Росфинмониторинг расширил свои полномочия

Финансовый мониторинг Российской Федерации расширил свои полномочия. Такое действие  стало шагом в верном направлении, ведущий к созданию мощной и сильной службы, так считает Анатолий Аскаров, который является президентом ассоциации региональных банков и членом комитета в Госдуме по финансовому рынку.   Работа данной  службы будет непосредственно направлена на предотвращение и борьбу с финансовыми преступлениями.

Юрий Чиханчин, руководитель службы Росфинмониторинга,

на днях встречался с премьер-министром России Владимиром Путиным. На встрече Ю.Чиханчин заявил, что их служба намерена вести контроль за фирмами-однодневками, которые создаются для того, чтобы не платить и избежать налогов, а также могут являться посредниками в отмывании незаконных доходов. Под закон о противодействии получении преступных денежных средств подпадут и налоговые правонарушения, отметил руководитель службы.

«Эти предпринятые действия позволят еще больше и жестче вести контроль над ситуацией, дадут возможность анализировать ее, проводить более глубокий систематический и непрерывный сбор информации и, возможно даже, более эффективно противодействовать преступлениям с использованием таких фирм», - отметил А.Аскаров во вторник.

Преступления, которые связаны с отмыванием незаконных доходов, и налоговые правонарушения, по словам А.Аскарова, на самом деле пересекаются. «Предложение главы Росфинмониторинга в расширении полномочий, в принципе, как отметил Ю.Чиханчин, есть движение в нужном направлении, и я с ним согласен», - заявил А.Асаров. В то же время он отметил, что такие предложения будут еще эффективнее работать, если будут закреплены в федеральном законодательстве. «Хотя полномочия  Росфинмониторинга РФ, если рассматривать борьбу с правонарушениями, в большей степени ограничены. Взяв в пример, аналог нашей службы Американскую организацию, то заметно, что у них намного превышают полномочия по сравнению с нами. У них даже есть право на ведение расследований, а вот у наших данных возможностей пока нет», - сообщил А.Асаров.

По предположениям парламентария, слова главы Финансового мониторинга РФ Юрия Чиханчина свидетельствуют о том, что «Россия идет в этом плане в нужном направлении, что это станет мощной службой, у которой будет право контролировать правонарушения в финансовой сфере, а также вести расследования данных преступных действий, и только тогда им будет подвластно вести контроль над ситуацией с применением оффшоров в зарубежной правовой сфере. На данном этапе эти действия выполняются, но не в полной мере, так как существуют некоторые ограничения.