В официальном вестнике ЦБ недавно публиковалось письмо, о том, что необходимо усилить контроль за некоторыми операциями юридических лиц. Вызвано это было тем, что поток денежных средств, переводимых котрагентам на счета в иностранные банки возрос, на основании договоров купли-продажи и договоров финансирования под уступку денежного требования.
Центральный Банк выдвигает предположения, что увеличение потока денежных средств может свидетельствовать о сокрытии дохода от налогообложения, уклонение от таможенных платежей, вывод денежных средств из России, отмывание или же оплата теневого импорта.
Рекомендуется отслеживать такие операции местным органам, в случае обнаружения нарушений, расследовать их содержание, условия совершения данных операций, риски для банков и всей банковской системы страны в целом.
А также, ЦБ РФ советует своим региональным подразделениям чаще встречаться с собственниками и топ-менеджерами банков, в которых будут найдены подозрительные сделки. Отчитываться территориальные управления обязаны главе ЦБ – Сергею Игнатьеву.
Заместитель председателя Барклайс Банка М. Березов сообщает, что у ряда банков возросли операции на 10-30%, а точнее – это операции в валюте, осуществляемые через расчетные счета клиентов в других банках, что, как раз таки, и привлекло внимание Центробанка.
Центробанк очень хорошо контролирует отчетность. По словам Владимира Андреева, главного бухгалтера банка «Авангард», совсем недавно ЦБ РФ сообщил о возросшем потоке выходящих за рубеж денег. Он уверен, что такие операции не имеют противоречий с законодательством и не попадают под обязательный контроль и только сам банк вправе решать, попадать ли данным операциям под особый контроль или нет. Руководство ЦБ советует быть внимательными к таким сделкам и передавать всю информацию по ним в Pocфинмониторинг, которые будут самостоятельно устанавливать на сколько законные и не противоречат ли законодательству операции, попавшие под подозрение.
Сергей Моисеев, глава Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии, заявляет, что Банк России озаботился вопросом роста потоков денежных средств из России, так как намечается пересмотр оценки качества России в аспекте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ЦБ пытается залатать дыры в контроле и искусственно улучшить данные по борьбе с терроризмом.
Дата написания: 26.09'10 17ч:32м