По имеющимся сведениям, следственные органы арестовали корреспондентский счет московского филиала Инвестбанка. Как сообщают СМИ со ссылками на свои источники, арест на счет наложен в связи с тем, чтобы предпринять попытки вернуть хоть часть суммы, которая была выведена из филиалов Инвестбанка бизнесменом Матвеем Уриным.
Как известно, Матвей Урин создал свою так называемую банковскую «империю». Иными словами, бизнесмен являлся владельцем нескольких банков. Это и Соцгорбанк, и Донбанк, Традо-банк, а также некоторые другие. Невзирая на то, что Инвестбанк в его «империи» не числился, именно в этом банке Урин хранил часть своих средств.
Некоторые информационные источники сообщают, что изначально Матвей Урин производил вывод средств в организацию «Эдвантис капитал», которая, впоследствии, осуществляла перевод полученных денежных средств на личный счет бизнесмена в Инвестбанке. По предварительным подсчетам, таким способом было переведено порядка 200 миллионов рублей. Согласно заявлению представителей Инвестбанка, вся сумма была предназначена исключительно для погашения кредита Матвея Урина перед Инвестбанком. В результате, денег на личном счете Урина в Инвестбанке не оказалось. Тогда было принято решение о наложении ареста на корреспондентский счет самого Инвестбанка. Имеются сведения о том, что на арестованном счету обнаружили 63 миллиона рублей.
Отметим, что корреспондентские счета необходимы банкам исключительно для проведения собственных внутренних расчетных операций и для осуществления расчетов между клиентами банка. На данный момент Инвестбанк крайне недоволен действиями следственных органов и намерен оспаривать это в суде. Стоит подчеркнуть, что решение об аресте корреспондентского счета банка, возможно, оказалось не самым верным. Ведь наложение ареста на корсчет банка может быть расценено как нарушение существующей в настоящее время судебной практики, имеющей в качестве основных ориентиров принципы Верховного суда и Высшего арбитражного суда.
Напомним, что Матвей Урин был замешан в уголовном деле об избиении иностранного гражданина на Рублевском шоссе. Именно после этого Центробанк начал отзывать лицензии у банков, которыми владел Урин, а также у банков, которые были связаны с бизнесом Урина. Самого бизнесмена осудили на три года колонии, однако, к концу июня текущего года поступила информация о том, что приговор Урина отменили ввиду его «излишней мягкости».
Дата написания: 11.07'11 13ч:42м