Вчера вечером стало известно о том, что Швейцарская генеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту отмывания денег в банке Credit Suisse Group. Жалоба поступила из фонда Hermitage Capital сразу после российского скандала по факту мошенничества.
По предварительным данным, в хищении замешаны российская полиция, налоговые чиновники и некоторые другие заинтересованные лица. Точная сумма похищенных мошенниками денег пока неизвестна, но, по сообщению фонда, она составляет не нескольких сотен миллионов долларов.
На сегодняшний день большая часть фактов, связанных с расследованием этого громкого дела, держится в строжайшем секрете. В фонде Hermitage Capital заявили о том, что они вынуждены соблюдать конфиденциальность и оказывать содействие работе следственных органов. В связи с этим принято решение на данный момент не придавать огласке важные факты, а также информацию о любых проводимых следовательской группой мероприятиях и планируемых действиях.
Стоит упомянуть, что первичный тревожный сигнал о проводимых денежных махинациях в банке Credit Suisse Group поступил от юриста фонда Сергея Магнитского, который впоследствии скончался в тюрьме. По словам Сергея, ему удалось отследить схему мошенничества, которую использовали чиновники из Министерства внутренних дел, чтобы на незаконных основаниях завладеть тремя компаниями фонда Hermitage Capital.
Первые показания по факту мошенничества Магнитский дал прокуратуре еще в 2008 году. Однако после написания жалобы и публикации его подробного интервью в одном из известных журналов, он вскоре был взят под арест теми же сотрудниками внутренних органов, которые были упомянуты в его жалобе.
Исходя из писем Магнитского в прокуратуру, на протяжении года, который он провел в заключение, условия его содержания с каждым днем ухудшались. Делалось это с целью заставить юриста фонда официально признаться в том, чего он не совершал. Чиновники пытались добиться от Сергея ложного заявления о том, что это он сам разработал и воплотил в жизнь систему денежных махинаций в фонде, а его соучастником был руководитель фонда Hermitage Capital. Однако добиться от юриста подобного признания так и не удалось. В итоге, в 2009 году Магнитский скончался после продолжительной болезни.
Сегодня Сергей Магнитский является для многих людей мучеником, который не побоялся сообщить о факте коррупции и неправомерной деятельности в банке. На прошлой неделе был представлен проект закона, который подразумевает наложение экономических санкций в отношении лиц, не предоставивших заключенному необходимую помощь.
Что касается главы фонда Hermitage Capital Билла Браудера, он настроен решительно и требует самых жестких наказаний для тех, кто причастен к смерти Магнитского. По словам Браудера, добиться проведения полноценного справедливого расследования в России не представляется возможным на данном этапе. Именно поэтому он ходатайствовал о начале расследования по данному факту в Швейцарии, что, собственно, ему удалось.