Объем средств, незаконно выведенных из России в 2011 году, составил не менее одного триллиона рублей. Вице-премьер Виктор Зубков заявил об этом в интервью телепрограмме "Вести недели", сообщает 29 января ИТАР-ТАСС.

По словам Зубкова, до 75 процентов денег сомнительного происхождения утекают в Латвию и на Кипр. Среди других государств, на территорию которых незаконно выводятся российские финансы, вице-премьер назвал Великобританию, Швецию, Францию и Гонконг. Кроме того, некоторая сумма отмытых денег находится в обороте внутри страны.

Президент России Дмитрий Медведев 7 декабря 2011 года подписал законопроект о либерализации Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба Кремля. В УК РФ теперь будет присутствовать новая статья, исходя из которой лица, совершившие экономическое преступление впервые, могут избежать уголовной ответственности, полностью возместив ущерб и оплатив штраф в пятикратном размере от суммы нанесенного ущерба.

Американская страховая компания AIG собирается подавать иск в Bank of America, который считается одним из крупнейших американских банков. По предварительным данным, иск составит несколько миллиардов долларов. По уточненным данным Agence France-Presse, в компании придерживаются мнения о том, что банк не поставил в известность AIG о потенциально возможных рисках и качестве скупаемых ипотечных облигаций.

Иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Согласно иску, компания AIG предъявляет обвинение финансовой структуре Bank of America и входящим в ее состав Countrywide и Merrill Lynch. Суть обвинения состоит в том, что банковская организация завышала существующее качество ипотечных инструментов, которые были включены в активы и проданы инвесторам.

Федеральной антимонопольной службой было возбуждено дело в отношении кредитной организации «Юниаструм банк». Про это говорится в официальном пресс-релизе антимонопольного ведомства. Главной и единственной причиной для возбуждения дела послужила взимаемая банковской структурой комиссия на пополнение взносов. Данная комиссия была введена в «Юниаструм банке» еще в прошлом году.

Антимонопольщики установили, что финансовая компания «Юниаструм банк», с 19 мая минувшего года, использовала несколько способов взимания подобного рода платы. Это была либо 7-процентная комиссия за перевод, либо снятие средств, поступивших безналичным методом, с текущего счета, либо взнос «до востребования». Комиссия не взималась, в том случае, если средства на счет или же взнос поступали до 19 мая либо если счет был открыт сразу после 19 мая и на него поступал аналогичный взнос.

По имеющимся сведениям, следственные органы арестовали корреспондентский счет московского филиала Инвестбанка. Как сообщают СМИ со ссылками на свои источники, арест на счет наложен в связи с тем, чтобы предпринять попытки вернуть хоть часть суммы, которая была выведена из филиалов Инвестбанка бизнесменом Матвеем Уриным.

Как известно, Матвей Урин создал свою так называемую банковскую «империю». Иными словами, бизнесмен являлся владельцем нескольких банков. Это и Соцгорбанк, и Донбанк, Традо-банк, а также некоторые другие. Невзирая на то, что Инвестбанк в его «империи» не числился, именно в этом банке Урин хранил часть своих средств.

Дело о хищении многомиллионной суммы денег в одном из крупнейших банков РФ – «Сбербанк» подошло к финалу. Сегодня стало известно о том, что Московский городской суд, наконец, вынес окончательный приговор по делу о хищении порядка 300 миллионов рублей из «Сбербанка». Данная информация поступила от российского информационного источника РИА Новости.

Московский городской суд подтвердил правомерность вынесенного Преображенским судом Москвы приговора. Согласно указанному приговору, мошенники, коими оказались граждане Российской Федерации Сергей Кочуков, Светлана Дианова и Геннадий Драпкин, были осуждены на срок от 5 до 7 лет колонии. Как выяснилось, в этом деле фигурировали пособники, которыми оказались граждане РФ Любовь Шульгина и Владимир Синицын. Они также будут отбывать наказание в колонии, каждый из них также получил от 5 до 7 лет.

Одной из громких новостей сегодняшнего дня стало известие о том, что один из крупнейших российских банков – ВТБ, направил иск в Лондонский суд. В своем иске кредитная организация выражает претензии к миноритарному акционеру компании «Ростелеком» Константину Малофееву. Согласно судебным документам, ВТБ обвиняет Малофеева в присвоении себе кредита. Банк намеревается отсудить у минотария «Ростелекома» порядка 230 млн. долларов. На данный момент эта информация не является максимально точной, так как сумма особо не оглашается. Однако именно такая сумма фигурирует в некоторых российских информационных источниках.

Наконец, поступила долгожданная информация о том, что 4 мая Районным судом Москвы был выдан официальный ордер на заочный арест бывшего президента Банка Москвы – Андрея Бородина, а также санкция на арест его заместителя – Дмитрия Акулина. Напомним, что экс-президент Андрей Бородин на пару со своим заместителем Дмитрием Акулиным неправомерно покинули территорию России и до сих пор укрывались в Великобритании (Лондон) после огромного скандала, который разгорелся во Внешторгбанке на фоне распределения власти в Банке Москвы. По словам представителя Тверского суда Москвы – Екатерины Ильиной, следствие подало ходатайство в Районный Московский суд с просьбой предоставления санкции на заочный арест Бородина и Акулина. Напомним, что на назначенном заседании суда ни один из обвиняемых так  и не объявился. В результате, и Бородин, и Акулин были объявлены в международный розыск.

Вчера вечером стало известно о том, что Швейцарская генеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту отмывания денег в банке Credit Suisse Group. Жалоба поступила из фонда Hermitage Capital сразу после российского скандала по факту мошенничества.

По предварительным данным, в хищении замешаны российская полиция, налоговые чиновники и некоторые другие заинтересованные лица. Точная сумма похищенных мошенниками денег пока неизвестна, но, по сообщению фонда, она составляет не нескольких сотен миллионов долларов.
На сегодняшний день большая часть фактов, связанных с расследованием этого громкого дела, держится в строжайшем секрете. В фонде Hermitage Capital заявили о том, что они вынуждены соблюдать конфиденциальность и оказывать содействие работе следственных органов. В связи с этим принято решение на данный момент не придавать огласке важные факты, а также информацию о любых проводимых следовательской группой мероприятиях и планируемых действиях.